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企业诚信调查案例

北京一家从事贸易的公司欲与广州一家公司进行某种产品的供货合作,双方在之前的几次合作中虽有一些小插曲但也算顺利,货发到广州之后,尾款也随之汇到帐户,双方也算彼此相信。但是这次合作深圳公司的老总却总觉得不那么塌实,一来呢,这次贸易所涉及的产品数量特别的大,而且前期预付的货款并没有达到最基本的30%,二来呢,对广州公司那边其实根本没什么了解,虽然是合作过几次,但是相对来说都是小额的贸易。虽然深圳公司很想通过这次合作来打开南方的市场,心情迫切,但也不能贸然进行合作。经过几番考虑时候,深圳公司的老总决定委派专门的调查公司,对广州公司进行一次暗查,看看这次合作是否伴随的巨大的风险,为自己带来不必要的损失。
    本公司选派了几名比较优秀的调查员来到广州,通过行之有效的调查机制,对该企业进行了全方位多方面的调查。首先通过从工商部门获得的资料显示,该企业的法人和实际的负责人并不是一人,注册资金也相对较少。从税务部门获得半公开的信息显示该公司并无良好的纳税记录。该公司虽在繁华地段租有办公场所,但相对较小,内部工作人员比较涣散,无良好的公司形象。在对其下属人员接触中发现该公司近期运营状况一般,并经常有拖欠货款的情况发生。通过深入的调查发现,该公司老板虽然是一口地道的广东话,但并不是广州本地人,在广州也无固定房产。而且该人在日常生活方面比较挥霍,也有不少的负债。
    在双方约定的发货日期之前,我们向北京公司递交了调查报告,报告从多方面对广州公司进行了评估,认为与该公司进行大宗贸易时须谨慎。但是生意总的做,做生意总是有风险的,最后深圳公司采取了你少付款,我少发货的原则,虽然没有达到预期的交易数额,但是将自己的风险降到了最低。